Shuffle KYC：3つのレベル、それぞれのトリガー条件、提出書類について

レベル1: 基本的な本人確認

レベル1は、すべての新規アカウントが開始するレベルです。アカウント開設時には、氏名、生年月日、国、メールアドレスを入力します。ほとんどの国では電話番号の確認が必要です。この段階では書類のアップロードは不要です。レベル1では、入金、ウェルカムボーナスの請求、ゲームのプレイが可能です。出金は生涯で約10,000 USDTまでに制限されており、それを超える場合はレベル2が必要になります。

ヒント：登録時には本名を使用してください。アカウント名とウォレット名が後で一致しない場合、レベル2で手動審査が発生し、3〜5日を失うことになります。

レベル2: 完全な本人確認(身分証明書とセルフィー)

レベル2は、累積出金額がレベル1の上限に近づくか、上限を超える出金をリクエストした時点でロック解除されます。アカウント設定からいつでも任意でレベル2に進むこともできます。経験豊富なプレイヤーの多くは、後の凍結を避けるため初日にレベル2認証を完了しています。

アップロードするもの。政府発行の顔写真付き身分証明書(パスポート、国民IDカード、運転免許証)。認証ウィジェット内で撮影されたライブセルフィー。両方とも自動KYCベンダーと人間のレビュアーによって処理されます。問題のないケースは24時間以内にクリアされます。写真の品質が悪い、IDの有効期限切れ、名前の不一致があるケースは3～5営業日かかる場合があります。

• パスポート: 写真ページ、四隅がすべて見えること、光の反射がないこと
• 国民IDまたは運転免許証：両面、四隅がすべて見えるようにしてください
• 自撮り写真：明るい場所で撮影、帽子やサングラスは着用せず、顔が画面いっぱいに写っていること
• 本人確認書類の氏名がアカウント名と完全に一致する必要があります
• IDの有効期限が切れていないこと

レベル3:資金源

レベル3は厳格なデューディリジェンスです。以下の3つのシグナルのいずれかによってトリガーされます。生涯入金額または出金額が多い場合(通常100,000 USDT以上)。複数の異なるウォレットからの急速な大口入金などの異常な入金パターン。または、制裁対象アドレスからの入金など、コンプライアンスによる管轄区域フラグ。

アップロードする書類。入金した資金の出所を示す最近の銀行取引明細書または暗号資産取引所の取引明細書。住所証明書(3ヶ月以内に発行された公共料金の請求書または銀行のレター)。雇用収入の場合は給与明細または雇用主からのレター。事業収入の場合は確定申告書または会計士からのレター。投資収益の場合は実現利益を示す証券会社の取引報告書。

レベル3は人間のコンプライアンス審査担当者がすべての書類を読むため、時間がかかります。書類に不備がない場合でも、3～7営業日を見込んでください。第三者から書類を取り寄せる必要がある場合は2週間かかります。

KYC リクエストが発動される条件

ステップバイステップ：1時間以内にレベル2をクリアする方法

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   アカウント開設、本人確認

   アバターメニューからアカウントをクリックし、次に本人確認をクリックします。レベル2を開始するを選択します。

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   書類の種類を選択してください

   パスポートが最も早いです。ページが1枚だけだからです。運転免許証とマイナンバーカードは表と裏の両方が必要です。

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   良いカメラを使用する

   書類を平らな暗い色の面に置き、カメラで撮影してください。照明は十分に、影が入らないように。手ブレに注意してください。データ行に光の反射がある写真はKYC審査会社により却下されます。

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   ウィジェット内でセルフィーを撮影してください

   古い自撮り写真をアップロードしないでください。このウィジェットは生体検証を実行します。カメラを見て、画面上の指示に従ってください（顔を回す、まばたきをする）。

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   送信して待つ

   ほとんどの問題のない提出書類は2〜6時間以内に審査されます。確認が完了するとメールが届きます。メールに書類が却下されたと記載されている場合、却下理由は平易な日本語で説明されています。却下されたファイルのみを再アップロードしてください。

よくあるKYC却下理由と修正方法

• 写真ページに光の反射がある場合：頭上の照明を消し、平らな面に置いて、窓からの間接光で撮り直してください
• 有効期限切れのID：パスポートは10年、運転免許証は5年から10年で有効期限が切れます。提出前に更新してください
• 自撮りが暗すぎる場合:リングライトではなく、日中に窓の前で撮影してください
• 名前の不一致：本人確認書類の氏名にミドルネームが記載されているがアカウントには記載されていない場合は、まずアカウント名を更新してください
• 住所の不一致（レベル3）：住所証明書はアカウント登録時の国と一致する必要があります
• ドキュメント形式：PDFは利用可能です。JPEGとPNGも利用可能です。HEIC（iPhoneのデフォルト形式）は時々失敗するため、JPEGに変換してください

KYCが行わないこと

KYCは信用調査ではありません。Shuffleはお客様の信用情報を照会しません。KYCは税務上の地位に影響しません。賞金に対する納税義務の有無は、身分証明書を提出したかどうかではなく、お客様の居住国によって決まります。KYCは認証手続き中のプレイを妨げません。既存のアカウントは、レベル2またはレベル3の認証が進行中でも入金とプレイを継続できます。出金のみが制限されます。

プライバシー: お客様の書類はどう扱われるか

書類は、Shuffleのデータ処理契約に基づき、第三者のKYCベンダーによって処理されます。原本は暗号化されて保管され、マーケティングやスポーツブック部門と共有されることはありません。Curaçaoライセンスの枠組みにおいて、Shuffleはアカウントの有効期間に加えて5年間、KYC書類を保持する義務があります。アカウント閉鎖後に削除を要請することができますが、この保持義務の対象となります。

パスポートのアップロードに抵抗がある場合は、表裏両面の国民IDカードでもレベル2において同じ目的を果たすことができます。

よくある質問