KYC da Shuffle: três níveis, o que aciona cada um e quais documentos enviar

Nível 1: identidade básica

O Nível 1 é o nível inicial de toda conta nova. Para abrir a conta, você fornece nome, data de nascimento, país e email. Verificação de telefone é exigida na maioria dos países. Nenhum documento é enviado nesta etapa. O Nível 1 é suficiente para depositar, reivindicar o bônus de boas-vindas e jogar. Saques são limitados a aproximadamente 10.000 USDT no total antes que o Nível 2 seja necessário.

Dica. Use seu nome legal real no cadastro. Se o nome da sua conta e o nome da sua carteira não coincidirem mais tarde, você acionará uma revisão manual no Nível 2 e perderá de três a cinco dias.

Nível 2: verificação completa (documento de identidade mais selfie)

O Nível 2 é desbloqueado quando seus saques totais se aproximam do limite do Nível 1 ou quando você solicita um saque que ultrapassa esse limite. Você também pode optar pelo Nível 2 a qualquer momento nas configurações da conta. A maioria dos jogadores experientes completa a verificação de Nível 2 no primeiro dia para evitar bloqueios posteriores.

O que enviar. Um documento de identidade com foto emitido pelo governo (passaporte, RG ou CNH). Uma selfie ao vivo tirada dentro do widget de verificação. Ambos são processados por um fornecedor de KYC automatizado e um revisor humano. Casos simples são aprovados em menos de 24 horas. Casos com baixa qualidade de foto, documento vencido ou divergência de nome podem levar de três a cinco dias úteis.

• Passaporte: página da foto, todos os quatro cantos visíveis, sem reflexo
• RG ou CNH: ambos os lados, todos os cantos visíveis
• Selfie: bem iluminada, sem chapéu ou óculos de sol, rosto preenchendo o enquadramento
• O nome no documento de identidade deve corresponder exatamente ao nome da conta
• O documento não pode estar vencido

Nível 3: origem dos fundos

O Nível 3 é a diligência aprimorada. Ele é acionado por um dos três sinais. Volume alto de depósito ou retirada ao longo do tempo (normalmente acima de 100.000 USDT). Padrões de depósito incomuns, como depósitos grandes e rápidos de diversas carteiras diferentes. Ou sinalizações jurisdicionais da conformidade, como um depósito de um endereço sancionado.

O que enviar. Extratos bancários recentes ou extratos de corretoras de criptomoedas mostrando a origem dos fundos que você depositou. Comprovante de endereço (conta de serviços públicos ou carta do banco datada nos últimos três meses). Para renda de emprego, um contracheque ou carta do empregador. Para renda de negócio, uma declaração de imposto ou carta do contador. Para receitas de investimento, um extrato de corretora mostrando o ganho realizado.

O Nível 3 demora mais porque um revisor de conformidade humano lê cada documento. Planeje de três a sete dias úteis mesmo com documentação em ordem. Duas semanas se você precisar solicitar documentos de terceiros.

O que desencadeia uma solicitação de KYC

Passo a passo: como concluir o Nível 2 em menos de uma hora

1. 1

   Abrir Conta, Verificação

   No menu do avatar, clique em Conta e depois em Verificação. Escolha Iniciar Nível 2.

2. 2

   Escolha o tipo do seu documento

   O passaporte é o mais rápido porque tem apenas uma página. A carteira de motorista e o documento de identidade exigem frente e verso.

3. 3

   Use uma boa câmera

   Câmera do celular com o documento sobre uma superfície plana escura, boa iluminação, sem sombra. Segure firme. O fornecedor de KYC rejeitará qualquer foto com reflexo na linha de dados.

4. 4

   Tire a selfie dentro do widget

   Não envie uma selfie antiga. O widget executa detecção de vivacidade. Olhe para a câmera e siga as instruções na tela (virar a cabeça, piscar).

5. 5

   Enviar e aguardar

   A maioria das submissões limpas é processada em 2 a 6 horas. Você receberá um email quando a verificação estiver completa. Se o email informar que algum documento foi rejeitado, o motivo da rejeição estará em linguagem simples. Reenvie apenas o arquivo que falhou.

Rejeições comuns de KYC e como corrigir

• Reflexo na página da foto: tire novamente sem luz superior, superfície plana, luz indireta de uma janela
• ID vencido: passaportes expiram em 10 anos, carteiras de motorista de 5 a 10 anos. Renove antes de enviar
• Selfie muito escura: tire em frente a uma janela durante o dia, não com ring light
• Incompatibilidade de nome: se o nome na sua identidade tem um nome do meio e sua conta não, atualize primeiro o nome da conta
• Incompatibilidade de endereço (Nível 3): o comprovante de endereço deve corresponder ao país a partir do qual você registrou a conta
• Formato de documento: PDF funciona. JPEG e PNG funcionam. HEIC (padrão do iPhone) às vezes falha, converta para JPEG

O que o KYC NÃO faz

KYC não é uma verificação de crédito. A Shuffle não consulta seu histórico de crédito. KYC não altera sua situação fiscal. Se você paga ou não impostos sobre ganhos depende do seu país, não de ter enviado documentos de identidade. KYC não impede que você jogue enquanto a verificação está pendente. Contas existentes podem continuar depositando e jogando enquanto o Nível 2 ou Nível 3 está em andamento. Apenas saques são bloqueados.

Privacidade: o que acontece com seus documentos

Os documentos são processados por um fornecedor terceirizado de KYC sob o acordo de processamento de dados da Shuffle. Os originais são criptografados em repouso e não são compartilhados com as equipes de marketing ou de apostas esportivas. Sob a estrutura de licenciamento de Curaçao, a Shuffle é obrigada a reter documentos de KYC durante a vida útil da conta mais cinco anos. Você pode solicitar a exclusão após o encerramento da conta, sujeito a essa obrigação de retenção.

Se você não se sentir confortável enviando um passaporte, uma identidade nacional com ambos os lados serve ao mesmo propósito no Nível 2.

Perguntas Frequentes