Shuffle KYC: ثلاثة مستويات، ما الذي يُفعّل كل منها، وما المستندات المطلوب إرسالها

المستوى 1: الهوية الأساسية

المستوى 1 هو ما يبدأ به كل حساب جديد. لفتح الحساب، تقدم الاسم وتاريخ الميلاد والدولة والبريد الإلكتروني. التحقق من الهاتف مطلوب في معظم الدول. لا يتم تحميل أي مستندات في هذه المرحلة. المستوى 1 كافٍ للإيداع والمطالبة بمكافأة الترحيب واللعب. السحوبات محدودة بحوالي 10,000 USDT مدى الحياة قبل أن يصبح المستوى 2 مطلوباً.

نصيحة. استخدم اسمك القانوني الحقيقي عند التسجيل. إذا كان اسم حسابك واسم محفظتك غير متطابقين لاحقا، سيتم تفعيل مراجعة يدوية عند المستوى 2 وستفقد من ثلاثة إلى خمسة أيام.

المستوى 2: التحقق الكامل (بطاقة الهوية بالإضافة إلى صورة شخصية)

يتم فتح المستوى 2 بمجرد اقتراب إجمالي سحوباتك من حد المستوى 1 أو عند طلب سحب يتجاوز هذا الحد. يمكنك أيضاً التسجيل الطوعي للمستوى 2 في أي وقت من إعدادات الحساب. يقوم معظم اللاعبين ذوي الخبرة بالتحقق من المستوى 2 في اليوم الأول لتجنب التجميد لاحقاً.

ما يجب تحميله: بطاقة هوية حكومية تحمل صورة (جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة). صورة سيلفي حية تلتقط داخل أداة التحقق. كلاهما تتم معالجته بواسطة مزود خدمة التحقق من الهوية الآلي ومراجع بشري. تكتمل الحالات الواضحة في أقل من 24 ساعة. الحالات التي تحتوي على صور رديئة الجودة أو هوية منتهية الصلاحية أو عدم تطابق في الاسم قد تستغرق من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

• جواز السفر: صفحة الصورة، الزوايا الأربع ظاهرة، بدون وهج
• البطاقة الوطنية أو رخصة القيادة: كلا الجانبين، جميع الزوايا ظاهرة
• صورة شخصية: إضاءة جيدة، بدون قبعة أو نظارات شمسية، الوجه يملأ الإطار
• الاسم في الهوية يجب أن يطابق اسم الحساب تماماً
• يجب ألا تكون الهوية منتهية الصلاحية

المستوى 3: مصدر الأموال

المستوى 3 هو العناية الواجبة المعززة. يتم تفعيله بأحد ثلاثة إشارات. حجم إيداع أو سحب مرتفع على مدى العمر (عادة فوق 100,000 USDT). أنماط إيداع غير عادية، مثل الإيداعات الكبيرة السريعة من محافظ مختلفة عديدة. أو علامات قضائية من الامتثال، مثل الإيداع من عنوان خاضع للعقوبات.

ما يجب تحميله. كشوفات حسابات بنكية حديثة أو كشوفات من منصات تداول العملات الرقمية توضح مصدر الأموال التي أودعتها. إثبات العنوان (فاتورة مرافق أو خطاب بنكي صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية). للدخل الوظيفي، قسيمة راتب أو خطاب من صاحب العمل. لدخل الأعمال، إقرار ضريبي أو خطاب من المحاسب. لعائدات الاستثمار، كشف حساب وساطة يوضح الربح المحقق.

يستغرق المستوى 3 وقتاً أطول لأن مراجع الامتثال البشري يقرأ كل وثيقة. خطط لثلاثة إلى سبعة أيام عمل حتى مع الأوراق النظيفة. أسبوعان إذا كنت بحاجة إلى متابعة المستندات من طرف ثالث.

ما الذي يؤدي إلى طلب التحقق من الهوية

خطوة بخطوة: كيفية إتمام المستوى 2 في أقل من ساعة

1. 1

   فتح حساب، التحقق

   من قائمة الصورة الرمزية، انقر على الحساب ثم التحقق. اختر البدء بالمستوى 2.

2. 2

   اختر نوع المستند

   جواز السفر هو الأسرع لأنه يحتوي على صفحة واحدة فقط. رخصة القيادة والهوية الوطنية تتطلبان كلاً من الصفحة الأمامية والخلفية.

3. 3

   استخدم كاميرا جيدة

   كاميرا الهاتف مع الوثيقة على سطح مستوٍ داكن، إضاءة جيدة، بدون ظل. امسك الهاتف بثبات. سيرفض مزود التحقق من الهوية أي صورة تحتوي على وهج على سطر البيانات.

4. 4

   التقط الصورة الشخصية داخل الأداة

   لا تقم بتحميل صورة سيلفي قديمة. تقوم الأداة بالكشف عن الحياة. انظر إلى الكاميرا، واتبع المطالبات على الشاشة (أدر رأسك، ارمش).

5. 5

   أرسل وانتظر

   تُفحص معظم الطلبات النظيفة خلال 2 إلى 6 ساعات. ستصلك رسالة بريد إلكتروني عند اكتمال التحقق. إذا ذكرت الرسالة أن أي مستند قد رُفض، سيكون سبب الرفض مكتوباً بلغة واضحة. أعد رفع الملف الذي فشل فقط.

رفض طلبات التحقق من الهوية الشائعة وكيفية إصلاحها

• وهج على صفحة الصورة: أعد التصوير بدون إضاءة علوية، على سطح مستوٍ، مع إضاءة غير مباشرة من نافذة
• هوية منتهية الصلاحية: تنتهي صلاحية جوازات السفر بعد 10 سنوات، ورخص القيادة بعد 5 إلى 10 سنوات. قم بالتجديد قبل التقديم
• السيلفي داكنة جدًا: التقطها أمام نافذة أثناء النهار، وليس أمام ضوء حلقي
• عدم تطابق الاسم: إذا كان اسمك في الهوية يحتوي على اسم أوسط وحسابك لا يحتويه، قم بتحديث اسم الحساب أولاً
• عدم تطابق العنوان (المستوى 3): يجب أن يتطابق إثبات العنوان مع البلد الذي سجلت الحساب منه
• صيغة المستند: PDF يعمل. JPEG وPNG يعملان. HEIC (الافتراضي لأجهزة iPhone) يفشل أحياناً، قم بالتحويل إلى JPEG

ما لا يقوم به التحقق من الهوية

عملية التحقق من الهوية ليست فحصاً ائتمانياً. لا تقوم Shuffle بسحب ملفك الائتماني. لا تغير عملية التحقق من الهوية وضعك الضريبي. دفع الضرائب على الأرباح يعتمد على بلدك، وليس على تقديمك لوثائق الهوية. لا تمنعك عملية التحقق من الهوية من اللعب أثناء انتظار التحقق. يمكن للحسابات القائمة الاستمرار في الإيداع واللعب أثناء تنفيذ المستوى 2 أو المستوى 3. السحوبات فقط هي المقيدة.

الخصوصية: ماذا يحدث لمستنداتك

تتم معالجة المستندات من قبل مزود خارجي لخدمات التحقق من الهوية بموجب اتفاقية معالجة البيانات الخاصة بـ Shuffle. يتم تشفير المستندات الأصلية أثناء التخزين ولا تتم مشاركتها مع فرق التسويق أو المراهنات الرياضية. بموجب إطار ترخيص Curaçao، يتعين على Shuffle الاحتفاظ بمستندات التحقق من الهوية طوال فترة صلاحية الحساب بالإضافة إلى خمس سنوات. يمكنك طلب الحذف بعد إغلاق الحساب، وفقاً لالتزام الاحتفاظ هذا.

إذا كنت لا ترغب في تحميل جواز سفر، يمكن استخدام بطاقة الهوية الوطنية من الجانبين لتحقيق نفس الغرض في المستوى 2.

الأسئلة الشائعة