Niveau 1 : identité de base
Le niveau 1 est celui par lequel commence chaque nouveau compte. Pour ouvrir le compte, vous fournissez votre nom, date de naissance, pays et adresse email. La vérification téléphonique est requise dans la plupart des pays. Aucun document n'est téléchargé à ce stade. Le niveau 1 suffit pour déposer, réclamer le bonus de bienvenue et jouer. Les retraits sont plafonnés à environ 10 000 USDT à vie avant que le niveau 2 ne soit requis.
Conseil. Utilisez votre véritable nom légal lors de l'inscription. Si le nom de votre compte et le nom de votre portefeuille ne correspondent pas ultérieurement, vous déclencherez un contrôle manuel au Niveau 2 et perdrez trois à cinq jours.
Niveau 2 : vérification complète (pièce d'identité et selfie)
Le niveau 2 se déverrouille lorsque vos retraits cumulés approchent du plafond de niveau 1 ou lorsque vous demandez un retrait qui vous fait dépasser ce seuil. Vous pouvez également opter pour le niveau 2 à tout moment depuis les paramètres du compte. La plupart des joueurs expérimentés effectuent la vérification de niveau 2 dès le premier jour pour éviter un blocage ultérieur.
Documents à télécharger. Une pièce d'identité officielle avec photo (passeport, carte nationale d'identité ou permis de conduire). Un selfie en direct pris dans le widget de vérification. Les deux sont traités par un prestataire KYC automatisé et un vérificateur humain. Les dossiers simples sont validés en moins de 24 heures. Les dossiers comportant des photos de mauvaise qualité, une pièce d'identité expirée ou une incohérence de nom peuvent prendre trois à cinq jours ouvrables.
- Passeport : page photo, les quatre coins visibles, sans reflet
- Carte d'identité nationale ou permis de conduire : recto et verso, tous les coins visibles
- Selfie : bien éclairé, sans chapeau ni lunettes de soleil, visage occupant tout le cadre
- Le nom sur la pièce d'identité doit correspondre exactement au nom du compte
- La pièce d'identité ne doit pas être expirée
Niveau 3 : origine des fonds
Le niveau 3 correspond à une diligence renforcée. Il est déclenché par l'un des trois signaux suivants. Un volume cumulé élevé de dépôts ou de retraits (généralement supérieur à 100 000 USDT). Des schémas de dépôt inhabituels, tels que des dépôts importants et rapides provenant de nombreux portefeuilles différents. Ou des signalements juridictionnels de la part de la conformité, comme un dépôt depuis une adresse sanctionnée.
Documents à fournir. Des relevés bancaires récents ou des relevés d'échange crypto montrant la provenance des fonds que vous avez déposés. Un justificatif de domicile (facture de services publics ou lettre bancaire datée de moins de trois mois). Pour les revenus d'emploi, une fiche de paie ou une lettre de l'employeur. Pour les revenus d'entreprise, une déclaration fiscale ou une lettre d'un comptable. Pour les produits d'investissement, un relevé de courtage montrant le gain réalisé.
Le niveau 3 prend plus de temps car un réviseur de conformité humain lit chaque document. Prévoyez trois à sept jours ouvrables même avec des documents en règle. Deux semaines si vous devez obtenir des documents auprès d'un tiers.
Qu'est-ce qui déclenche une demande de vérification KYC
| Déclencheur | Niveau requis | Action typique |
|---|---|---|
| Premier retrait supérieur à 1 000 $ | Niveau 1 OK si inférieur à 10 000 $ à vie | Auto-approuvé, aucun téléchargement |
| Les retraits à vie approchent les 10 000 $ | Niveau 2 | Demande par courriel de vérification d'identité |
| Retrait unique supérieur à 5 000 $ | Niveau 2 | Vérifiez avant que le retrait ne soit payé |
| Dépôt depuis un portefeuille signalé | Niveau 3 | Suspendre le retrait jusqu'à confirmation de la source |
| Dépôts cumulés supérieurs à 100 000 $ | Niveau 3 | Demande de justificatif de fonds |
| Schéma de dépôt inhabituel | Niveau 3 | Examen de conformité, compte suspendu |
Étape par étape : comment franchir le Niveau 2 en moins d'une heure
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1
Ouvrir un compte, Vérification
Depuis le menu avatar, cliquez sur Compte, puis Vérification. Choisissez Commencer le niveau 2.
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2
Choisissez votre type de document
Le passeport est le plus rapide car il ne comporte qu'une seule page. Le permis de conduire et la carte d'identité nationale nécessitent tous deux le recto et le verso.
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3
Utilisez une bonne caméra
Appareil photo du téléphone avec le document sur une surface plane sombre, bon éclairage, sans ombre. Tenez fermement. Le prestataire KYC rejettera toute photo avec un reflet sur la ligne de données.
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4
Prenez le selfie dans le widget
Ne téléchargez pas un ancien selfie. Le système détecte la présence en direct. Regardez la caméra et suivez les instructions à l'écran (tourner la tête, cligner des yeux).
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5
Soumettre et attendre
La plupart des dossiers complets sont traités en 2 à 6 heures. Vous recevrez un e-mail une fois la vérification terminée. Si l'e-mail indique qu'un document a été rejeté, la raison du rejet est expliquée en français clair. Téléversez à nouveau uniquement le fichier refusé.
Rejets KYC courants et comment les résoudre
- Reflet sur la page photo : reprendre sans lumière du plafond, surface plane, lumière indirecte d'une fenêtre
- Document expiré : les passeports expirent à 10 ans, les permis de conduire à 5 à 10 ans. Renouvelez avant de soumettre
- Selfie trop sombre : prenez-la devant une fenêtre pendant la journée, pas devant une lampe annulaire
- Nom différent : si votre pièce d'identité comporte un deuxième prénom et que votre compte ne l'indique pas, modifiez d'abord le nom du compte
- Adresse non concordante (Niveau 3) : le justificatif de domicile doit correspondre au pays depuis lequel vous avez enregistré le compte
- Format de document : PDF accepté. JPEG et PNG acceptés. HEIC (format par défaut iPhone) échoue parfois, convertir en JPEG
Ce que le KYC ne fait PAS
Le KYC n'est pas une vérification de crédit. Shuffle ne consulte pas votre dossier de crédit. Le KYC ne modifie pas votre situation fiscale. Le fait de payer des impôts sur vos gains dépend de votre pays, pas du fait d'avoir soumis une pièce d'identité. Le KYC ne vous empêche pas de jouer pendant la vérification. Les comptes existants peuvent continuer à déposer et jouer pendant le traitement du Niveau 2 ou du Niveau 3. Seuls les retraits sont soumis à validation.
Confidentialité : que deviennent vos documents
Les documents sont traités par un prestataire KYC tiers dans le cadre de l'accord de traitement des données de Shuffle. Les originaux sont chiffrés au repos et ne sont pas partagés avec les équipes marketing ou paris sportifs. En vertu du cadre réglementaire de la licence Curaçao, Shuffle est tenu de conserver les documents KYC pendant toute la durée de vie du compte plus cinq ans. Vous pouvez demander la suppression après la clôture du compte, sous réserve de cette obligation de conservation.
Si vous ne souhaitez pas télécharger un passeport, une carte d'identité nationale recto-verso remplit la même fonction pour le Niveau 2.
FAQ
Ouvrez le compte avec le code MAXBET, puis soumettez les documents de niveau 2 le jour même. Au moment où vous voudrez retirer, vous serez déjà approuvé.
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