Shuffle KYC: tre livelli, cosa attiva ciascuno, quali documenti inviare

Livello 1: identità di base

Il Livello 1 è quello con cui parte ogni nuovo account. Per aprire l'account devi fornire nome, data di nascita, paese e indirizzo email. La verifica del telefono è richiesta nella maggior parte dei paesi. In questa fase non viene caricato alcun documento. Il Livello 1 è sufficiente per depositare, richiedere il bonus di benvenuto e giocare. I prelievi sono limitati a circa 10.000 USDT a vita prima che sia richiesto il Livello 2.

Suggerimento. Usa il tuo nome legale reale al momento della registrazione. Se il nome del tuo account e il nome del tuo portafoglio non corrispondono in seguito, attiverai una verifica manuale al Livello 2 e perderai dai tre ai cinque giorni.

Livello 2: verifica completa (documento d'identità più selfie)

Il Livello 2 si sblocca quando i tuoi prelievi totali si avvicinano al limite del Livello 1 o quando richiedi un prelievo che ti fa superare tale soglia. Puoi anche scegliere volontariamente il Livello 2 in qualsiasi momento dalle impostazioni dell'account. La maggior parte dei giocatori esperti completa la verifica di Livello 2 dal primo giorno per evitare blocchi successivi.

Cosa caricare. Un documento d'identità governativo con foto (passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida). Un selfie dal vivo scattato all'interno del widget di verifica. Entrambi vengono elaborati da un fornitore KYC automatizzato e da un revisore umano. I casi semplici vengono approvati in meno di 24 ore. I casi con foto di scarsa qualità, documento scaduto o nome non corrispondente possono richiedere da tre a cinque giorni lavorativi.

• Passaporto: pagina della foto, tutti e quattro gli angoli visibili, senza riflessi
• Documento d'identità nazionale o patente di guida: entrambi i lati, tutti gli angoli visibili
• Selfie: ben illuminato, senza cappello o occhiali da sole, viso che riempie l'inquadratura
• Il nome sul documento deve corrispondere esattamente al nome dell'account
• Il documento d'identità non deve essere scaduto

Livello 3: origine dei fondi

Il Livello 3 è la due diligence rafforzata. Viene attivato da uno di tre segnali. Volume elevato di depositi o prelievi nell'arco della vita dell'account (tipicamente superiore a 100.000 USDT). Schemi di deposito insoliti, come depositi rapidi di importi elevati da numerosi wallet diversi. Oppure segnalazioni giurisdizionali dalla compliance, come un deposito da un indirizzo sanzionato.

Cosa caricare. Estratti conto bancari recenti o estratti conto dell'exchange di criptovalute che mostrino la provenienza dei fondi depositati. Prova di residenza (bolletta o lettera bancaria datata entro tre mesi). Per reddito da lavoro dipendente, busta paga o lettera del datore di lavoro. Per reddito d'impresa, dichiarazione dei redditi o lettera del commercialista. Per proventi da investimenti, estratto conto della società di intermediazione che mostri la plusvalenza realizzata.

Il Livello 3 richiede più tempo perché un revisore della conformità umano legge ogni documento. Prevedi da tre a sette giorni lavorativi anche con documentazione in ordine. Due settimane se devi richiedere documenti a terze parti.

Cosa attiva una richiesta KYC

Passo dopo passo: come completare il Livello 2 in meno di un'ora

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   Apertura Account, Verifica

   Dal menu avatar, clicca su Account, poi Verifica. Scegli Inizia Livello 2.

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   Scegli il tipo di documento

   Il passaporto è il più veloce perché è composto da una sola pagina. La patente di guida e la carta d'identità nazionale richiedono entrambe fronte e retro.

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   Usa una buona fotocamera

   Fotocamera del telefono con il documento su una superficie scura e piatta, buona illuminazione, nessuna ombra. Tieni fermo. Il fornitore KYC rifiuterà qualsiasi foto con riflessi sulla riga dei dati.

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   Scatta il selfie all'interno del widget

   Non caricare un selfie vecchio. Il widget esegue il rilevamento di presenza. Guarda la fotocamera e segui le istruzioni sullo schermo (gira la testa, sbatti gli occhi).

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   Invia e attendi

   La maggior parte delle richieste complete viene elaborata entro 2-6 ore. Riceverai un'email al completamento della verifica. Se l'email indica che un documento è stato rifiutato, il motivo del rifiuto è espresso in modo chiaro. Carica nuovamente solo il file che non è stato accettato.

Rifiuti KYC comuni e come risolverli

• Riflesso sulla pagina della foto: scatta di nuovo senza luce dall'alto, superficie piatta, luce indiretta da una finestra
• ID scaduto: i passaporti scadono dopo 10 anni, le patenti dopo 5-10 anni. Rinnova prima di inviare
• Selfie troppo scuro: scatta davanti a una finestra durante il giorno, non con una ring light
• Discrepanza del nome: se il nome sul tuo documento contiene un secondo nome e il tuo account no, aggiorna prima il nome dell'account
• Indirizzo non corrispondente (Livello 3): la prova di residenza deve corrispondere al paese da cui hai registrato il tuo account
• Formato documento: PDF funziona. JPEG e PNG funzionano. HEIC (predefinito iPhone) a volte fallisce, converti in JPEG

Cosa NON fa il KYC

Il KYC non è un controllo del credito. Shuffle non accede al tuo report creditizio. Il KYC non modifica la tua posizione fiscale. L'obbligo di pagare le tasse sulle vincite dipende dal tuo paese, non dall'aver presentato un documento d'identità. Il KYC non impedisce di giocare durante la verifica. Gli account esistenti possono continuare a depositare e giocare mentre la verifica di Livello 2 o Livello 3 è in corso. Solo i prelievi sono soggetti a restrizioni.

Privacy: cosa succede ai tuoi documenti

I documenti vengono elaborati da un fornitore terzo di verifica KYC nell'ambito dell'accordo di trattamento dati di Shuffle. Gli originali sono criptati a riposo e non vengono condivisi con i team di marketing o scommesse sportive. In base al quadro normativo della licenza di Curacao, Shuffle è tenuto a conservare i documenti KYC per tutta la durata dell'account più cinque anni. È possibile richiedere la cancellazione dopo la chiusura dell'account, fatta salva tale obbligazione di conservazione.

Se non ti senti a tuo agio nel caricare un passaporto, una carta d'identità nazionale fronte-retro ha lo stesso valore al Livello 2.

Domande Frequenti