KYC de Shuffle: tres niveles, qué activa cada uno y qué documentos enviar

Nivel 1: identidad básica

El Nivel 1 es con el que comienza cada cuenta nueva. Para abrir la cuenta debes proporcionar nombre, fecha de nacimiento, país y correo electrónico. Se requiere verificación telefónica en la mayoría de los países. No se cargan documentos en esta etapa. El Nivel 1 es suficiente para depositar, reclamar el bono de bienvenida y jugar. Los retiros están limitados a aproximadamente 10,000 USDT de por vida antes de que se requiera el Nivel 2.

Consejo. Usa tu nombre legal real al registrarte. Si el nombre de tu cuenta y el nombre de tu billetera no coinciden después, activarás una revisión manual en el Nivel 2 y perderás de tres a cinco días.

Nivel 2: verificación completa (documento de identidad más selfi)

El Nivel 2 se desbloquea cuando tus retiros acumulados se acercan al límite del Nivel 1 o solicitas un retiro que te empuja por encima de él. También puedes optar por el Nivel 2 en cualquier momento desde la configuración de la cuenta. La mayoría de los jugadores experimentados ejecutan la verificación de Nivel 2 el primer día para evitar un bloqueo más adelante.

Qué subir. Una identificación oficial con fotografía (pasaporte, DNI o licencia de conducir). Una selfie en vivo tomada dentro del widget de verificación. Ambas son procesadas por un proveedor automatizado de KYC y un revisor humano. Los casos sin complicaciones se resuelven en menos de 24 horas. Los casos con mala calidad fotográfica, identificación vencida o discrepancia de nombres pueden tardar de tres a cinco días hábiles.

• Pasaporte: página de foto, las cuatro esquinas visibles, sin reflejos
• DNI nacional o licencia de conducir: ambos lados, todas las esquinas visibles
• Selfie: bien iluminada, sin gorro ni gafas de sol, rostro ocupando todo el encuadre
• El nombre en la identificación debe coincidir exactamente con el nombre de la cuenta
• El documento de identidad no debe estar vencido

Nivel 3: origen de los fondos

El Nivel 3 es la diligencia debida reforzada. Se activa por una de tres señales. Un volumen acumulado alto de depósitos o retiros (normalmente superior a 100 000 USDT). Patrones de depósito inusuales, como grandes depósitos rápidos desde muchas billeteras diferentes. O señales jurisdiccionales del departamento de cumplimiento, como un depósito desde una dirección sancionada.

Qué documentos presentar. Extractos bancarios recientes o extractos de casas de cambio de criptomonedas que demuestren el origen de los fondos que depositaste. Comprobante de domicilio (recibo de servicios o carta bancaria con fecha de los últimos tres meses). Para ingresos laborales, una nómina o carta del empleador. Para ingresos empresariales, una declaración de impuestos o carta del contador. Para ganancias de inversiones, un extracto de corretaje que muestre la ganancia realizada.

El Nivel 3 tarda más porque un revisor de cumplimiento humano lee cada documento. Planifica de tres a siete días hábiles incluso con documentación limpia. Dos semanas si necesitas solicitar documentos a un tercero.

Qué activa una solicitud de KYC

Paso a paso: cómo superar el Nivel 2 en menos de una hora

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   Abrir cuenta, Verificación

   En el menú del avatar, haz clic en Cuenta, luego en Verificación. Selecciona Iniciar Nivel 2.

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   Elige el tipo de documento

   El pasaporte es el más rápido porque solo tiene una página. El carnet de conducir y la identificación nacional requieren anverso y reverso.

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   Usa una buena cámara

   Cámara del teléfono con el documento sobre una superficie plana oscura, buena luz, sin sombra. Mantén firme. El proveedor de KYC rechazará cualquier foto con reflejos en la línea de datos.

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   Toma la selfie dentro del widget

   No subas una selfie antigua. El widget ejecuta detección de vida. Mira a la cámara y sigue las instrucciones en pantalla (gira la cabeza, parpadea).

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   Envía y espera

   La mayoría de envíos completos se procesan en 2 a 6 horas. Recibirás un correo electrónico cuando se complete la verificación. Si el correo indica que algún documento fue rechazado, el motivo del rechazo estará en lenguaje claro. Vuelve a cargar únicamente el archivo que falló.

Rechazos comunes de KYC y cómo solucionarlos

• Reflejo en la página de la foto: vuelve a tomarla sin luz cenital, sobre una superficie plana, con luz indirecta de una ventana
• ID vencido: los pasaportes expiran a los 10 años, las licencias de conducir a los 5 o 10. Renueva antes de enviar
• Selfie demasiado oscura: tómala frente a una ventana durante el día, no con un aro de luz
• Discrepancia de nombre: si tu documento de identidad incluye un segundo nombre y tu cuenta no, actualiza primero el nombre de la cuenta
• Discrepancia de dirección (Nivel 3): el comprobante de domicilio debe coincidir con el país desde el que registraste la cuenta
• Formato de documento: PDF funciona. JPEG y PNG funcionan. HEIC (predeterminado en iPhone) a veces falla, convierte a JPEG

Qué NO hace el KYC

KYC no es una verificación de crédito. Shuffle no consulta tu historial crediticio. KYC no modifica tu situación fiscal. El hecho de que debas pagar impuestos sobre las ganancias depende de tu país, no de si enviaste tu identificación. KYC no te impide jugar mientras se procesa la verificación. Las cuentas existentes pueden seguir depositando y jugando mientras se completa el Nivel 2 o el Nivel 3. Solo los retiros están condicionados.

Privacidad: qué sucede con tus documentos

Los documentos son procesados por un proveedor externo de KYC bajo el acuerdo de procesamiento de datos de Shuffle. Los originales se cifran en reposo y no se comparten con los equipos de marketing o apuestas deportivas. Según el marco de licencia de Curaçao, Shuffle está obligado a retener los documentos KYC durante la vida de la cuenta más cinco años. Puedes solicitar la eliminación después del cierre de la cuenta, sujeto a esa obligación de retención.

Si no te sientes cómodo subiendo un pasaporte, una identificación nacional con ambos lados cumple el mismo propósito en el Nivel 2.

Preguntas frecuentes