Shuffle KYC: három szint, mi aktiválja őket, milyen dokumentumokat kell beküldeni

1. szint: alapvető személyazonosság

Az 1. szint az, amivel minden új fiók indul. A fiók megnyitásához meg kell adni a nevet, születési dátumot, országot és e-mail címet. A legtöbb országban telefonos ellenőrzés szükséges. Ebben a szakaszban nem kell dokumentumokat feltölteni. Az 1. szint elegendő a befizetéshez, az üdvözlő bónusz igényléséhez és a játékhoz. A kifizetések körülbelül 10 000 USDT élethosszig tartó összegben vannak korlátozva, mielőtt a 2. szint szükségessé válna.

Tipp. Használja a valódi, hivatalos nevét a regisztrációnál. Ha a fióknév és a pénztárcanév később nem egyezik, kézi ellenőrzést indít el a 2. szintnél, és három-öt napot veszít.

2. szint: teljes hitelesítés (személyazonosító okmány és szelfi)

A 2. szint feloldásra kerül, amint az élettartam alatti kivételeid megközelítik az 1. szint korlátját, vagy olyan kivételt kérelmezel, amely átlendít ezen. Az 1. szintet bármikor önként is kiválaszthatod a fiókbeállításokban. A legtöbb tapasztalt játékos az első napon már 2. szintű hitelesítéssel fut, hogy elkerülje a későbbi zárolást.

Mit kell feltölteni. Egy hivatalos fényképes személyazonosító okmány (útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély). Egy élő szelfi, amelyet az ellenőrző widgeten belül készítesz. Mindkettőt egy automatizált KYC szolgáltató és egy emberi ellenőr dolgozza fel. Az egyértelmű esetek 24 órán belül rendeződnek. Azok az esetek, amelyeknél rossz a fényképminőség, lejárt az okmány vagy eltérés van a névben, három-öt munkanapot vehetnek igénybe.

• Útlevél: fotóoldal, mind a négy sarok látható, tükröződés nélkül
• Személyi igazolvány vagy jogosítvány: mindkét oldal, minden sarok látható
• Szelfi: jól megvilágított, sapka és napszemüveg nélkül, az arc tölti ki a keretet
• Az igazolványon szereplő névnek pontosan meg kell egyeznie a fiók nevével
• Az igazolvány nem lehet lejárt

3. szint: a pénzeszközök forrása

A 3. szint a megerősített átvilágítás. Három jel valamelyike váltja ki. Magas élettartam betéti vagy kifizetési volumen (jellemzően 100 000 USDT felett). Szokatlan befizetési minták, mint például gyors nagy összegű befizetések sok különböző pénztárcából. Vagy joghatósági figyelmeztetések a compliance részéről, például befizetés szankcionált címről.

Mit töltsön fel. Friss banki kivonatokat vagy kriptotőzsde-kivonatokat, amelyek bemutatják a befizetett pénzeszközei eredetét. Lakcímigazolást (közüzemi számla vagy banki levél, amely három hónapon belül kelt). Munkaviszonyból származó jövedelem esetén fizetési jegyzéket vagy munkáltatói igazolást. Vállalkozási jövedelemnél adóbevallást vagy könyvelői igazolást. Befektetési bevételeknél brókerházi kivonatot, amely a realizált nyereséget mutatja.

A 3. szint több időt vesz igénybe, mert egy emberi megfelelőségi ellenőr minden dokumentumot átolvas. Számíts három-hét munkanapra még tiszta papírmunka esetén is. Két hétre, ha harmadik féltől kell dokumentumokat beszereznetek.

Mi váltja ki a KYC kérést

Lépésről lépésre: hogyan teljesíthető a 2. szint egy óra alatt

1. 1

   Fiók nyitása, Igazolás

   Az avatar menüből kattintson a Fiók, majd az Ellenőrzés elemre. Válassza a 2. szint indítása lehetőséget.

2. 2

   Válassza ki a dokumentum típusát

   Az útlevél a leggyorsabb, mert csak egy oldal van. A jogosítvány és a személyi igazolvány esetében elölről és hátulról is szükséges.

3. 3

   Használj jó kamerát

   Telefonos fénykép a dokumentumról sík, sötét felületen, jó megvilágításban, árnyék nélkül. Tartsd stabilan. A KYC szolgáltató elutasít minden fényképet, amelyen tükröződés van az adatsoron.

4. 4

   Készítsd el a szelfit a widgeten belül

   Ne tölts fel régi szelfit. A widget valós idejű érzékelést végez. Nézz a kamerába, kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat (fordítsd el a fejed, pislogj).

5. 5

   Küldje be és várjon

   A legtöbb hiánytalan beküldés 2-6 órán belül elbírálásra kerül. E-mailben értesítést kapsz, amikor az ellenőrzés befejeződött. Ha az e-mail szerint bármely dokumentumot elutasítottak, az elutasítás oka közérthető nyelven olvasható. Csak a sikertelen fájlt töltsd fel újra.

Gyakori KYC elutasítások és azok javítása

• Tükröződés a fényképoldalon: készítsen új felvételt mennyezeti lámpa nélkül, sík felületen, ablakból érkező közvetett fényben
• Lejárt igazolvány: az útlevelek 10 év, a jogosítványok 5-10 év után járnak le. Újítsd meg benyújtás előtt
• A szelfi túl sötét: készítsd nappal egy ablak előtt, ne körfény mellett
• Néveltérés: ha az igazolványon szereplő névben második utónév szerepel, a fiókban pedig nem, először frissítse a fiókban megadott nevet
• Címeltérés (3. szint): a lakcímigazolásnak meg kell egyeznie azzal az országgal, amelyből regisztráltad a fiókot
• Dokumentumformátum: PDF működik. JPEG és PNG működik. HEIC (iPhone alapértelmezett) néha sikertelen, konvertáld JPEG formátumba

Mit NEM tesz a személyazonosság-ellenőrzés

A KYC nem hitelképesség-ellenőrzés. A Shuffle nem kéri le a hitelnyilvántartásodat. A KYC nem változtatja meg az adókötelezettségedet. Az, hogy adózol-e a nyereményeid után, kizárólag az országodtól függ, nem attól, hogy benyújtottál-e személyazonosító okmányt. A KYC nem akadályozza meg a játékot, amíg az ellenőrzés folyamatban van. A meglévő fiókok tovább tudnak befizetni és játszani, miközben a 2. vagy 3. szintű ellenőrzés zajlik. Csak a kifizetések feltételei szigorúbbak.

Adatvédelem: mi történik a dokumentumaiddal

A dokumentumokat egy harmadik fél KYC szolgáltatója dolgozza fel a Shuffle adatfeldolgozási megállapodása alapján. Az eredeti dokumentumok titkosítva vannak tárolva, és nem kerülnek megosztásra a marketing vagy fogadóiroda csapatokkal. A Curaçao licenckeretrendszer szerint a Shuffle köteles megőrizni a KYC dokumentumokat a fiók élettartama alatt, plusz öt évig. A fiók bezárása után kérheted a törlést, figyelembe véve ezt a megőrzési kötelezettséget.

Ha nem érzi kényelmesnek útlevél feltöltését, akkor egy kétoldalas személyi igazolvány ugyanazt a célt szolgálja a 2. szinten.

GYIK