Shuffle KYC: trzy poziomy, co uruchamia każdy z nich, jakie dokumenty wysłać

Poziom 1: podstawowa weryfikacja tożsamości

Poziom 1 to poziom, na którym zaczyna każde nowe konto. Aby założyć konto, należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kraj oraz adres e-mail. W większości krajów wymagana jest weryfikacja telefonu. Na tym etapie nie przesyła się żadnych dokumentów. Poziom 1 wystarczy do wpłaty, odebrania bonusu powitalnego i gry. Wypłaty są ograniczone do około 10 000 USDT na całe życie konta, zanim wymagany będzie Poziom 2.

Wskazówka. Użyj swojego prawdziwego, pełnego imienia i nazwiska podczas rejestracji. Jeśli nazwa Twojego konta i nazwa Twojego portfela będą się różnić później, uruchomisz manualną weryfikację na Poziomie 2 i stracisz od trzech do pięciu dni.

Poziom 2: pełna weryfikacja (dowód tożsamości oraz selfie)

Poziom 2 odblokowuje się, gdy łączna wartość Twoich wypłat zbliża się do limitu Poziomu 1 lub gdy zleciłeś wypłatę, która go przekracza. Możesz również w każdej chwili zgłosić się do Poziomu 2 samodzielnie w ustawieniach konta. Większość doświadczonych graczy weryfikuje Poziom 2 pierwszego dnia, aby uniknąć blokady później.

Co przesłać. Dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez rząd (paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy). Selfie na żywo wykonane w widżecie weryfikacyjnym. Oba dokumenty są przetwarzane przez zautomatyzowanego dostawcę KYC i ludzkiego weryfikatora. Proste przypadki są rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Przypadki ze słabą jakością zdjęcia, przeterminowanym dokumentem lub niezgodnością nazwiska mogą zająć od trzech do pięciu dni roboczych.

• Paszport: strona ze zdjęciem, wszystkie cztery rogi widoczne, bez odbić światła
• Dowód osobisty lub prawo jazdy: obie strony, wszystkie rogi widoczne
• Selfie: dobre oświetlenie, bez czapki i okularów przeciwsłonecznych, twarz wypełniająca kadr
• Nazwisko na dokumencie tożsamości musi dokładnie odpowiadać nazwisku na koncie
• Dokument tożsamości nie może być przeterminowany

Poziom 3: źródło środków

Poziom 3 to wzmożona weryfikacja należytej staranności. Jest uruchamiana przez jeden z trzech sygnałów. Wysoka łączna wartość wpłat lub wypłat (zazwyczaj powyżej 100 000 USDT). Nietypowe wzorce wpłat, takie jak szybkie duże wpłaty z wielu różnych portfeli. Lub ostrzeżenia jurysdykcyjne z działu compliance, takie jak wpłata z adresu objętego sankcjami.

Co przesłać. Ostatnie wyciągi bankowe lub wyciągi z giełdy kryptowalut pokazujące źródło zdeponowanych środków. Potwierdzenie adresu (rachunek za usługi komunalne lub pismo z banku datowane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku dochodów z pracy, odcinek wypłaty lub pismo od pracodawcy. W przypadku dochodów z działalności gospodarczej, zeznanie podatkowe lub pismo od księgowego. W przypadku wpływów z inwestycji, wyciąg maklerski pokazujący zrealizowany zysk.

Poziom 3 trwa dłużej, ponieważ każdy dokument jest czytany przez pracownika działu zgodności. Należy zaplanować od trzech do siedmiu dni roboczych nawet przy kompletnej dokumentacji. Dwa tygodnie, jeśli trzeba będzie uzyskać dokumenty od strony trzeciej.

Co powoduje żądanie KYC

Krok po kroku: jak ukończyć Poziom 2 w mniej niż godzinę

1. 1

   Otwórz konto, Weryfikacja

   Z menu avatara kliknij Konto, następnie Weryfikacja. Wybierz Rozpocznij poziom 2.

2. 2

   Wybierz typ dokumentu

   Paszport jest najszybszy, ponieważ wymaga tylko jednej strony. Prawo jazdy i dowód osobisty wymagają zdjęcia przodu i tyłu.

3. 3

   Użyj dobrego aparatu

   Aparat telefonu z dokumentem na płaskiej ciemnej powierzchni, dobre światło, bez cienia. Trzymaj stabilnie. Dostawca KYC odrzuci każde zdjęcie z odblaskiem na linii danych.

4. 4

   Zrób selfie w oknie widżetu

   Nie przesyłaj starego selfie. Widget wykrywa obecność na żywo. Patrz w kamerę, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie (obróć głowę, mrugnij).

5. 5

   Wyślij i czekaj

   Większość prawidłowo złożonych dokumentów jest weryfikowana w ciągu 2 do 6 godzin. Otrzymasz wiadomość e-mail po zakończeniu weryfikacji. Jeśli w wiadomości e-mail pojawi się informacja o odrzuceniu dokumentu, powód odrzucenia zostanie podany w jasnym języku. Prześlij ponownie tylko odrzucony plik.

Najczęstsze przyczyny odrzucenia weryfikacji KYC i jak je naprawić

• Odblaski na zdjęciu strony: zrób ponownie bez górnego światła, na płaskiej powierzchni, przy pośrednim świetle z okna
• Przeterminowany dokument: paszporty wygasają po 10 latach, prawa jazdy po 5 do 10 latach. Odnów przed złożeniem
• Selfie zbyt ciemne: zrób je w ciągu dnia przed oknem, nie przy lampie pierścieniowej
• Niezgodność nazwiska: jeśli nazwisko w twoim dowodzie zawiera drugie imię, a konto nie, najpierw zaktualizuj nazwę konta
• Niezgodność adresu (Poziom 3): dowód adresu musi odpowiadać krajowi, z którego zarejestrowałeś konto
• Format dokumentu: PDF działa. JPEG i PNG działają. HEIC (domyślny format iPhone) czasami zawodzi, przekonwertuj na JPEG

Czego KYC NIE robi

KYC to nie sprawdzenie zdolności kredytowej. Shuffle nie pobiera danych z Twojego raportu kredytowego. KYC nie zmienia Twojej sytuacji podatkowej. Konieczność opłacania podatku od wygranych zależy od kraju, a nie od tego, czy przesłałeś dokument tożsamości. KYC nie blokuje możliwości gry w trakcie weryfikacji. Istniejące konta mogą nadal wpłacać środki i grać, gdy trwa weryfikacja poziomu 2 lub 3. Zablokowane są jedynie wypłaty.

Prywatność: co dzieje się z Twoimi dokumentami

Dokumenty są przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę usług KYC w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych Shuffle. Oryginały są szyfrowane w miejscu przechowywania i nie są udostępniane zespołom marketingowym ani bukmacherskim. Zgodnie z ramami licencyjnymi Curaçao, Shuffle jest zobowiązany do przechowywania dokumentów KYC przez cały okres istnienia konta plus pięć lat. Możesz zażądać usunięcia dokumentów po zamknięciu konta, z zastrzeżeniem tego obowiązku przechowywania.

Jeśli nie czujesz się komfortowo przesyłając paszport, dowód osobisty z obydwoma stronami spełnia tę samą funkcję na Poziomie 2.

Najczęściej zadawane pytania